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"Soluciones para el Cumplimiento"

Riesgos y Cumplimiento

 
Experto Internacional en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001
Área de Riesgos y Cumplimiento
E-Learning / Presencial / In Company / 200 Horas

El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años.

Por ello, desde 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha desarrollado un modelo de gestión que establezce guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas y privadas, de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno. Con este curso podrás adquirir los conocimientos para prestar asesoramiento a cualquier tipo de organización para la implementación y certificación de un Sistema ISO 37001:2016.

Desarrollamos las recomendaciones y requisitos de esta norma, así como interesantes explicaciones y ejemplos reales de como aplicarla. El objetivo es dotar al alumno de herramientas y conocimientos necesarios para implementarla.

Dirigido a

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión Anti-soborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.

Temario

Tema 0. Video sesión: Master Class ISO 37001

Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016

  • Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno

Tema 2. Términos y definiciones.

  • Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.

Tema 3. Contexto de la Organización

  • Comprensión de la organización y su contexto
    Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
    Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
    Sistema de Gestión Anti Soborno
    Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización

Tema 4. Liderazgo

  • Liderazgo y Compromiso
    Política contra el Soborno
    Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización

Tema 5. Planificación 

  • Acciones para identificar riesgos y oportunidades
    Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos
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Tema 6. Soporte

  • Recursos
    Competencia
    Formación y Sensibilización
    Comunicación
    Información documentada

Tema 7. Operación

  • Planificación y control operacional
    Diligencia Debida
    Controles financieros
    Controles no-financieros
    Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
    Compromisos anti soborno
    Regalos, hospitalidad, donativos y similares
    Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
    Denuncias Internas

Tema 8. Evaluación del desempeño

  • Monitorización, Medición, análisis y evaluación
    Auditoría Interna
    Revisión por la Dirección
    Revisión por la función de cumplimiento anti soborno

Tema 9. Mejora

  • No conformidades y acciones correctivas
    Mejora continu
Requisitos Especiales de Acceso

No se establecen requisitos previos, pero los requisitos para la obtención del título son los siguientes:

  • Lectura/Estudio del material didáctico completo
  • Visionado de los videos formativos
  • Completar al menos el 100 % de las autoevaluaciones
  • Envío y superación del CASO PRÁCTICO
  • Superar el examen final de Intedya con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)
Títulación Otorgada

Experto en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001 emitido por INTEDYA y World Compliance Association

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